KARA PARA AKLAMA NEDİR?
KARA PARA NEDİR?
Gayrimeşru yollarla edinilen paraların, meşrulaştırmaya çalışılarak meşru ekonomiye dahil edilme sürecidir. Asıl amaç gayri meşru olarak edinilen paranın resmi makamlarca izlenilmesinin ve tespitinin sağlanamaması amacıyla bir dizi işlemler yapılması sürecidir. Kara para aklama sürecine giren bu konuda çalışmalara yapan kişiler ceza kanunları uyarınca cezalandırılmaktadır.
Kara para aklamak, çeşitli paravan şirketler üzerinden, internet siteleri üzerinden, faturaların manipüle edilerek ve bir dizi yöntem ile kara para aklanmaya çalışılmaktadır.
Kara para, terör finansmanı, uyuşturucu ticareti, yasa dışı yollarla elde edilen paraların aklanması sürecidir.
MAİL ORDER NEDİR? MAİL ORDER SİSTEMİ ÜZERİNDEN NASIL PARA AKLANIR?
Mail order online satışlar için kullanılmaktadır. Sanal postlar üzerinden ticaret ilerlemektedir. Sahte, olmayan bir işlem, yapılmış gibi gösterilmektedir. Gerçekte olmayan bir mal veya ürünün bazen müşterilere satışıyla bazen de bir ürünün gerçekte olmayan müşteriye satışıyla bu işlemler gerçekleştirilmektedir.
YURT DIŞINDA HACKLENEN KART BİLGİLERİ, SANAL POSTLAR İLE ÇEKİLİP KARA PARA AKLAMADA KULLANILABİLİYOR.
Son dönemde, yurt dışında hacklenen kart bilgilerinin sanal postlar aracılığı çekim faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Sanal postlar üzerinden kredi kartlarıyla çekim yapılmakta ve bunun neticesinde farkında olmadan terör finansmanına ve yasa dışı kara para faaliyetlerine maruz kalmış olabilirsiniz. Bu hususa dikkat edilmesinde yarar vardır.
KARA PARA AKLAMANIN CEZASI
Kara para aklayan kişiler 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası ile ve 20.000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılmaktadırlar. Suçun örgütlü bir şekilde işlenmesi halinde 6 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası ve 40.000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılmaktadır.
Kara para aklamanın gerçekleşmesi halinde vergi kaçakçılığının da yapıldığı tespit edilirse Vergi Usul Kanunun 359.maddesinden dolayı yargılamalar yapılmaktadır. Burada yapılan yargılamalarda alınacak cezaların üst sınırları ise 5 yıl ile 8 yıl arası değişmektedir.
Suçu işleyen kişilerin yasadışı yollar ile edinmiş oldukları malvarlıklarına da devlet adına el konulmaktadır.
Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
Madde 282- (1) (Değişik: 26/6/2009 – 5918/5 md.) Alt sınırı altı ay veya daha fazla hapis cezasını gerektiren bir suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini, yurt dışına çıkaran veya bunların gayrimeşru kaynağını gizlemek veya meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla, çeşitli işlemlere tâbi tutan kişi, üç yıldan yedi yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. (2) (Ek: 26/6/2009 – 5918/5 md.) Birinci fıkradaki suçun işlenmesine iştirak etmeksizin, bu suçun konusunu oluşturan malvarlığı değerini, bu özelliğini bilerek satın alan, kabul eden, bulunduran veya kullanan kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.(99) (3) Bu suçun, kamu görevlisi tarafından veya belli bir meslek sahibi kişi tarafından bu mesleğin icrası sırasında işlenmesi halinde, verilecek hapis cezası yarı oranında artırılır. (4) Bu suçun, suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır. (5) Bu suçun işlenmesi dolayısıyla tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. (6) Bu suç nedeniyle kovuşturma başlamadan önce suç konusu malvarlığı değerlerinin ele geçirilmesini sağlayan veya bulunduğu yeri yetkili makamlara haber vererek ele geçirilmesini kolaylaştıran kişi hakkında bu maddede tanımlanan suç nedeniyle cezaya hükmolunmaz.